2020/04/26 台北医学大学校友总会 第十一届第二次理监事联席会
台北医学大学校友总会 第十一届第二次理监事联席会 会议议程
名称：台北医学大学校友总会第十一届第二次理监事联席会
时间：2020/4/26 11:00-13:00
地点：北车天成饭店 2楼国际厅(因防疫改2F加大间距)
理事应到人数:35人，出席理事：杜元坤、林文正、许文龙、陈坤堡、陈世彦、颜政佑、翁肇嘉、江锡仁、李志刚、王登平、林素仰、范晓瑄、汪佑襄、蔡春玉、高靖秋、邱锡贤、刘君豪，徐仙中、杨一木、曾荣烩、徐慧伊、叶文凌、石公灿、卢孟珊、李静兰、黄千芬、杨惠如、吴信忠、阮正雄、共29人
监事应到人数:11人，出席监事：楼亚洲、周彦儒、洪铭昇、谢文祥、陈至孝、
杨晨共6人
列席：顾问：谢桂铃
秘书长：郑永丰
副秘书长：陈龙、陈柏安、林宏良、朱爱琪、叶珠华
秘书：周姿蓉、林姗桦、林诗涵
请假：吴坤光、江秉颖、蔡佩珊、王渊宏、黄明裕、吴信忠、张文静、吴启明、谢荣鸿、周武国、郑忠全共11人
会议议程
一、主席宣布开会
二、主席致辞
三、报告事项：
(一)1/4第十、十一届感恩晚宴。
(二)1/15第十、十一届交接典礼，3/5收到内政部理事长当选证书。
(三)60周年庆典礼时间更改为10/30早上、60周年千人宴更改为10/31中午。
(四)3/7第一次常务理监事联席会顺利完成，会议报告请卓参。
(五)3/9杰出校友遴选会议当选人阙士杰(学术)、王乃弘(企业)、廖美南(公共)
(六)107年八大分会的校友人数(附件1、P.8)
(七)北联大活动决议：
1.109 年 6 月14日上午「品味海洋之海洋园游会及水域活动--立板龙舟、帆船、独木舟体验，分9:00~10:30、10:30~12:00；下午「四校北鼎联赛桌羽网教师及校友组球赛」，地点在海大室内体育馆，拟援例由各校体育室迳行联系校友会报名参赛。两梯次办理，每所学校20人为上限，地点在海大海洋梦想基地，若活动照常举办，拟于5月中下旬完成报名。(www.tmuda.org.tw)
2.7月12-15日「品味海洋之台海大马祖校区参访活动」。
3.109 年9 月 20 日(日) 四校高尔夫球联谊赛。
4.2020年底「青年论坛」等五项活动，活动日期规划11/21(六)、11/28(六) 及12/12(六) ，由讲座决定。
(八)2020/1至2020/3第十一届校友总会经费收支表(楼亚洲监事长报告) 。
(附件2)
(九)颁发证书、聘书、名片及合照。
四、讨论事项：
提案(一)、讨论北医大60周年庆典 提案人:理事长
说明：我们的庆典主轴分成四个部分
(1)、2020/10/31(六) 11:30~14:30台北医学大学校庆千人宴活动在大直典华，席开130桌敬邀各地校友回娘家，目前校友总会负责92桌，如过往50周年各系之代表分配，医24桌(含研究所)、牙20桌、药20桌，护理与医技各8桌，营保、公卫与医管各4桌。
(2)、2020/10/30(五)10:00-12:00 60周年庆校庆典礼在杏春楼。
(3)、学术论坛6/21医师协会医疗高峰论坛(二)、8/30校友总会国际综合医疗高峰论坛(三)， 8/30于杏春楼合并举行。
(4)、爱校运动5281
决议：
(1)、千人宴校友总会负责92桌，并由各学系会长责成处理，副秘书长协助执行，秘书处负责统筹捐款运作，原则捐款与邀请校友分开处理。
1.认桌捐款，支付所有千人宴的桌数开支之后，剩馀认桌捐款以校友总会名义捐回母校。
2.校友邀请，与捐款分开处理，由各系所依责成分配桌数邀约校友参加。
60周年甲子宴认桌部分：
杜元坤理事长认120桌
高靖秋 颜政佑 徐仙中 陈坤堡 各认1桌
郑永丰 杨惠如 许文龙 陈世彦 曾荣烩 石公灿 李静兰 王正坤 各认2桌
林宏良 黄千芬 各认3桌。
(2)、60周年庆校庆典礼延期至10/30(五)10:00~12:00在杏春楼举办，来宾由学校秘书处负责邀请。
(3)、2020/01/12台北医学大学医师协会国际医疗高峰论坛(一)已顺利完成，但是2020/06/21北医大医师协会国际医疗高峰论坛(二)则因疫情严峻延至2020/08/30与台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛(三)合并举办。
2020/04/18 发现蛋白质降解酶体的诺贝尔得奖人Aaron演讲取消。
2020/05/02台北医学大学细胞再生医疗论坛，延期至2020/9/25 杏春楼
2020/05/03京都大学诺贝尔癌症免疫疗法得奖人Honjo演讲延至2020/9/26。
2020/06/01台北医学大学60周年校庆庆典与晚宴，延期2020/10/30。
(4).由医学系第八届林介山于医协论坛提出，我们感谢医学人文的林学长，决议先组织起基本架构再决定如何执行。
提案(二)、台湾各区成立分区校友会，重于连结。 提案人：许文龙
说明：请各院系考量，国内地区校友分会理事长或秘书长分派理监事或副秘书长一职，列入校友总会章程之章程施行细则，以团结全国各区北医校友为一强而有力的校友网络社会Social Network，透过各区校友会员分派会务达成2020医师协会国际医疗高峰论坛(一)所倡的「爱校运动」第一步！
决议：邀请各分会理事长列席校友总会理监事会。
提案(三)、台北医学大学第十一届校友总会增加会员代表 提案人：理事长
说明：依据校友总会章程之章程施行细则第十二条，会员代表人数订定为101人，第十三条代表产生步骤，是否依章程施行细则，内规明列为常规？增加会员代表名额。从第十届护理系与医技系提出临时提案，希望调整会员代表、理监事与入会费的平衡，请讨论决议并将决议列入章程施行细则说明：
1. 检讨各系所年度毕业人数(附件1)，以调整会员代表、理监事的名额及会费标准。
2. 每8年系所循环一次在重新评估校友人数一次，适时调整。
3. 依章程可增设名誉会员(学术贡献)，但新进系所会员不同，可以增加系所新进会员代表，不需要每届修订章程，理事会再重新分配会员代表或理监事席次后，提交会员代表大会通过。
决议：
一、责成组织法制委员会成立小组协调，成员包括理事长及护理、医技、营保、医管及公衞分会会长，讨论如何依照五系校友人数代表重新分配会员代表及理监事人数及会费。
二、八年作一周期循环，重新依照各系校友人数调整代表、理监事人数及会费，并增订修正条款写入章程施行细则。
提案(四)、建立「全国相关医学院校校友会联盟」案 提案人：石公灿
说明：
一、本案于第七次临时动议由石公灿常务理事提案，经杜元坤总会长附议，会议决议纳入本次正式提案讨论。
二、本会秘书处根据草拟石公灿常务理事之提案，仿台北联合大学系统校友联合会之执行模式，请提执行企画书，提请讨论。
决议：由石公灿常务理事先行成立筹备小组再提理监事会讨论如何执行。
提案(五)、成立各类委员会，分学术、教育、资讯、公关、编辑、会福(会员福祉)、学生辅导、体育、组织法制、财务…等等。 提案人：理事长
说明：请各位理监事、秘书处成员选择一个委员会或由召集委员邀请加入委员会，草拟共计十个委员会，每3/6个月召开委员会，必要时召开临时委员会，可参考医师协会委员会编组加强基础，草拟如下请参考：
- 国际学术委员会
- 教育委员会
- 资讯委员会
- 公关委员会
- 编辑委员会
- 会福委员会(会员福祉)
- 学生辅导委员会
- 体育委员会
- 组织法制委员会
- 财务委员会
一、依章程26条编组，初拟委员会如下：
1、学术及出版委会员：召委杜元坤、共同召委曾荣烩
2、基金募捐管理委员会：召委陈坤堡
3、医学教育委员会：召委陈世彦、共同召委江秉颖
4、组织法制委员会：召委李静兰、共同召委杨晨
5、财政委员会：召委叶人诚、共同召委徐慧伊
6、公共関系委员会：召委石公灿、共同召委黄明裕
7、其他委员会：
会员福祉委员会：许文龙
学生辅导委员会：叶文凌
编辑委员会：召委杨蕙如、共同召委陈柏安
资讯委员会：召委林文正、共同召委朱爱琪
体育委员会：召委李建昇、共同召委许文龙
二、理事长请各分会会员自荐自由选任，并请各主委协助邀请委员加入。
三、各委员会协助会务推展，增加北医大校友总会之效益。
提案(六)、8/30台北医学大学第十一届校友总会国际医疗综合论坛(三) 提案人：理事长
说明：邀请牙科、药科、护理、医技、营养系、公卫系，参加大型综合论坛庆祝北医大60周年庆，暂定于2020/08/30学校杏春楼举办请讨论后决议。
3/7常务理监事会决议请各位理监事参考讨论：
一、成立「台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛筹备小组」
二、成立line「台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛筹备小组」，由各系分会会长，秘书长与副秘书长组成，讨论并协调主题、座长、讲座邀约与执行细节。
三、增加签退时间以杜绝拿学分早退者。
四、请各院系推荐适当的学术讲座代表人选。
决议：
一、采提案一、以尖端医疗及医衞防疫为主轴。
二、8/30是校友总会的国际综合医疗高峰论坛，结合各院系八大分会每会一位Speaker综论台湾医衞防疫面面观，早上以国际尖端医疗先锋子论坛，杜院首席讲座，下午以台湾防疫国家队为题，以座谈会方式，由主谈人杜元坤理事长，邀请防疫专家 陈建仁 陈时中 周志浩 陈秀熙 李伯璋 张上淳 邱弘毅 中硏究新药、新疫苗，工研院快筛检验的国家队先锋等，并邀请记者(由公关公司负责)，晚上联谊晚宴在北医大广场，这是初拟计划。整个时间共500分钟，早上8:00～17:30，中间Teabreak、Lunch共100分钟。
三、6/28增加筹备会前会及理监事会
四、12/27举办医师协会国际医疗高峰论坛二，加入医学人文。(时间暂定)
提案(七)、台北医学大学第十一届校友总会第一次会员大会(2019/12/29)提案讨论 提案人：理事长
说明：2019/12/29校友总会会员大会承上届提案，主要两案，
案一、各系理监名额及会费调整案。
案二、整合医疗教育系统校友，以利协助各公会学会的理监选举。
案一，讨论调整会费
案二，决议从协助校友选举开始，如何协助再讨论。
决议：依提案三与提案四完成会员大会提案。
提案(八)、人事任命案
说明：续任命副秘书长3人，医学系林政君、叶守正、保营系朱爱琪为副秘书长，体育委员会总干事李建昇，及各委员会的召集人(无给职)。
决议：
一、任命副秘书长3人，医学系林政君、叶守正、保营系朱爱琪为副秘书长
二、设立体育委员会，邀请李建昇加入。
附件1台北医学大学107年度各院系校友人数分布表
提案(九)、第十一届第一次会员代表大会会费
说明：依据校友总会章程，第三章会员及会员代表第九条：缴纳会费，及章程施行细则第三章组织与职权之第十一条：会员应于每届第一次理监事会议，开始届二个月后缴清一年期常年会费，按代表人数缴交，如未缴交经秘书处催缴后二个月仍未缴交，理事会可处以停权处分，第二年的会费比照第一年处理。
决议：通过，已停权者要恢复须将所有会费缴齐。
五、临时动议
六、散会(12:50)
七、附件(1)
报名千人：https://www.accupass.com/event/2002260325083958195090
台北医学大学校友总会经费收支表109年Q1(附件2)
理事长： 秘书长： 监事长：
