2020/04/26 台北医学大学医师协会第二届第四次常务理监事联席会
台北医学大学医师协会第二届第四次理监事联席会议 会议记录
名称：台北医学大学医师协会第二届第四次理监事联席会 纪录：林姗桦
时间：2020/4/26 10:00-11:00
地点：北车天成饭店17楼 悦华厅(100台北市中正区忠孝西路一段43号)
应到理事人数:21人，出席理事：杜元坤、黄瑞华、梁文深、杨晨、林文正、陈世彦、许文龙、颜政佑、陈坤堡、许纹铭、刘昌邦共11人
应到监事人数:7人，出席监事：叶文凌、郑忠政共2 人
列席：来宾：丁大田、秘书长：郑永丰
副秘书长：林宏良、陈龙；秘书：林姗桦、林诗涵；请假：江秉颖
会议议程
一、主席宣布开会
二、主席致辞
三、报告事项：
(一)1/4校友总会第十、十一届感恩晚宴，1/15第十、十一届交接典礼。
(二)1/15校友总会交接文件(印章、存折、公文、会议、北联大、诉讼)
(三)3/9 杰出校友遴选会议：阙士杰(学术)、王乃弘(企业)、廖美南(公共)
(四)北联大活动决议：两梯次办理，每所学校20人为上限，地点在海大海洋梦想基地，若活动照常举办，拟于5月中下旬完成报名
1. 109 年 6 月14日上午「品味海洋之海洋园游会及水域活动--立板龙舟、帆船、独木舟体验，分9:00~10:30、10:30~12:00；下午「四校北鼎联赛桌羽网教师及校友组球赛」，地点在海大室内体育馆，拟援例由各校体育室迳行联系校友会报名参赛。
2.7月12-15日「品味海洋之台海大马祖校区参访活动」。
3.109 年9 月 20 日(日) 四校高尔夫球联谊赛。
4.2020年底「青年论坛」等五项活动，活动日期规划11/21(六)、11/28(六)及 12/12(六) ，由讲座决定。
(五)2019/9至2020/2医协财务报表(叶文凌常务监事) 。
四、讨论事项：
提案(一)讨论北医大60周年庆典 提案人：理事长
说明：我们的庆典主轴分成四个部分：
(1)、05/31台北医学大学校庆11:30~14:30千人宴活动在大直典华，席开130桌敬邀各地校友回娘家，目前校友总会负责92桌，如过往50周年各系之代表分配，医24桌(含研究所)、牙20桌、药20桌，护理与医技各8桌，营保、公卫与医管各4桌。
(2)、2020/6/1 60周年庆校庆典礼在杏春楼， 11:00am总统排程。
(3)、学术论坛6/21医师协会医疗高峰论坛(二)、8/30校友总会国际综合医疗高峰论坛(三)
(4)、爱校运动 5281
决议：
(1)、千人宴校友总会负责92桌，并由各学系会长责成处理，副秘书长协助执行，秘书处负责统筹捐款运作，原则捐款与邀请校友分开处理，
1.认桌捐款，支付所有千人宴的桌数开支之后，剩馀认桌捐款以校友总会名义捐回母校。
2.校友邀请，与捐款分开处理，由各系所依责成分配桌数邀约校友参加。
60周年甲子宴认桌部分：
杜元坤理事长认120桌
高靖秋 颜政佑 徐仙中 陈坤堡 各认1桌
郑永丰 杨惠如 许文龙 陈世彦 曾荣烩 石公灿 李静兰 王正坤 各认2桌
林宏良 黄千芬 各认3桌，
(2)、60周年庆校庆典礼延期至10/30(五)10:00~12:00在杏春楼举办，另晚宴10/30(五)18:00~21:00在万豪酒店举行。来宾由学校负责邀请，包括校内师长贵宾、董事会、国内分区及国外校友会、其他系所如呼吸治疗、杰出校友、医疗奉献奖校友、荣誉博士及其他贵宾如北联大等由公共事务处邀请。
(3).2020/01/12台北医学大学医师协会国际医疗高峰论坛(一)已顺利完成，但是2020/06/21北医大医师协会国际医疗高峰论坛(二)则因疫情严峻延至2020/08/30与台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛(三)合并举办。
2020/04/18 发现蛋白质降解酶体的诺贝尔得奖人Aaron演讲取消。
2020/05/02台北医学大学细胞再生医疗论坛，延期至2020/9/25 杏春楼
2020/05/03京都大学诺贝尔癌症免疫疗法得奖人Honjo演讲延至2020/9/26。
2020/06/01台北医学大学60周年校庆庆典与晚宴，延期2020/10/30。
(4).由医学系第八届林介山于医协论坛提出，我们感谢医学人文的林学长，决议先组织起基本架构再决定如何执行。
提案(二)台湾北医大校友会各区成立分区校友会重于连结 提案人：许文龙
说明：请各院系考量，国内地区校友分会理事长或秘书长分派理监事或副秘书长一职，列入校友总会章程之章程细则，以团结全国各区北医校友为一强而有力的校友网络社会Social Network，透过各区校友会员分派会务达成2020医师协会国际医疗高峰论坛(一)所倡的「爱校运动」第一步！
决议：邀请各分会理事长列席校友总会理监事会。
提案(三) 台北医学大学第十一届校友总会增加会员代表 提案人：理事长
说明：依据校友总会章程之章程细则第十二条，会员代表人数订定为101人，第十三条代表产生步骤，是否依章程施行细则内规(是否明列常规？)，增加会员代表名额。从第十届护理系与医技系提出临时提案，希望调整会员代表、理监事与入会费的平衡，请讨论决议并将决议列入章程施行细则说明：
1. 检讨各系所年度毕业人数，以调整会员代表、理监事的名额及会费标准。
2. 每8年系所循环一次在重新评估校友人数一次，适时调整。
3. 依章程可增设名誉会员(学术贡献)，但新进系所会员不同，可以增加系所新进会员代表，不需要每届修订章程，理事会再重新分配会员代表或理监事席次后，提交会员代表大会通过。
4. 请讨论各地区的校友会分会，包括各系所的校友是否有校友总会的代表性与连结性，以免各自为政，并将决议列入章程施行细则说明。
决议：
一、责成组织法制委员会成立小组协调，成员包括理事长及护理、医技、营保、医管及公衞分会会长，讨论如何依照五系校友人数代表重新分配会员代表及理监事人数及会费。
二、八年作一周期循环，重新依照各系校友人数调整代表、理监事人数及会费，并增订修正条款写入章程施行细则。
提案(四) 台湾医学生联合会FMST与世界医学生联盟台湾代表筹办「世界卫生组织模拟会议」募款 提案人：理事长
说明：医学生代表「感谢北医学大学校友会医师协会与公民医在2019 世界医学生联盟八月大会热心支持我们的活动，让我们活动圆满落幕，为台湾发声与发光。2020台湾世界卫生组织模拟会议筹办团队， 今年八月，我们将再度筹划国际型会议，模拟WHA 会议。届时将有200名国内外代表参加，会是另一个台湾站上国际舞台的机会！同时，最近新型冠状病毒疫情的延烧，全球对医药卫生的重视度愈来愈高，我们会把国内外重视的医疗议题带入会议，唤起更多人的意识与关注。谢谢让我们有机会向您们介绍我们的活动与愿景」。
决议：杜院理事长捐款30万元支助活动经费。
提案(五)校友总会成立各类委员会，分学术、教育、资讯、公关、编辑、会福(会员福祉)、学生辅导、体育、组织法制、财务…等等。 提案人：理事长
说明：请各位理监事、秘书处成员选择一个委员会或由召集委员邀请加入委员会，草拟共计十个委员会，每3/6个月召开委员会，必要时召开临时委员会，可参考医师协会委员会编组加强基础，草拟如下请参考：
- 国际学术委员会
- 教育委员会资
- 资讯委员会
- 公关委员会
- 编辑委员会
- 会福委员会(会员福祉)
- 学生辅导委员会
- 体育委员会
- 组织法制委员会
决议：
一、依章程26条编组，初拟委员会如下：
1、学术及出版委会员 召委杜元坤
2、基金募捐管理委员会
3、医学教育委员会
4、组织法制委员会 召委李静兰
5、财政委员会 召委叶人诚
6、公共関系委员会
7、其他委员会：
会员福祉委员会
学生辅导委员会
编辑委员会 召委杨蕙如(正)陈柏安(副)
资讯委员会 召委林文正(正)朱爱琪(副)
体育委员会 召委李建昇 许文龙
二、理事长请各分会会员自荐，自由选任，并请各主委协助邀请委员会委员加入。
三、各委员会协助会务推展，增加北医大校友总会之效益。
提案(六)
8/30台北医学大学第十一届校友总会国际医疗综合论坛(三) 提案人：理事长
说明：邀请牙科、药科、护理、医技、营养系、公卫系，参加大型综合论坛庆祝北医大60周年庆，暂定于2020/08/30学校杏春楼举办请讨论后决议。
3/7校友总会常务理监事会决议请各位理监事参考讨论：
一、成立「台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛筹备小组」
二、成立line「台北医学大学校友总会国际综合医疗高峰论坛筹备小组」，由各系分会会长，秘书长与副秘书长组成，讨论并协调主题、座长、讲座邀约与执行细节。
三、提交4/26理监事联席会的决议，增加签退时间以杜绝拿学分早退者。
四、请各院系推荐适当学术代表人选。
决议：
一、采提案一、以尖端医疗及医衞防疫为主轴。
二、8/30是校友总会的国际综合医疗高峰论坛，结合各院系八大分会每会一位Speaker综论台湾医衞防疫面面观，早上以国际尖端医疗先锋子论坛，杜院首席讲座，下午以台湾防疫国家队为题，以座谈会方式，由主谈人杜元坤理事长，邀请 陈建仁 陈时中 周志浩 陈秀熙 李伯璋 张上淳 邱弘毅中硏究工研院 新药、新疫苗的国家队先锋等，并邀请记者(由公关公司负责)，晚上联谊晚宴在北医大广场，这是初拟计划。整个时间共500分钟，早上8:00～17:30，中间Teabreak、Lunch共100分钟。
三、6/28增加筹备会前会及理监事会
四、12/27举办医师协会国际医疗高峰论坛三，加入医学人文。(时间暂定)
提案(七)讨论年度校内校外社团募捐预算的分配，如何过滤与执行。 提案人：理事长/秘书处
说明：1.台北医学大学飞洋国际服务团-柬埔寨王国服务队 2.台北医学大学枫杏社会医疗暨医学知识推广服务队 3.北医管弦乐团，4、台湾医学生联合会FMST与世界医学生联盟台湾代表，以上各社团是否在年度订定出捐款预算，捐赠款先有个限制，能不追加就不追加；选列常规的捐赠项目外，其他项目再讨论是否增列。以上那些募款计画案由医师协会捐赠。
决议：确定分配总量管理，如台湾医学生联合会，除了杜元坤理事长私人捐助30万外，其馀70万用医师协会捐款。
提案(八) 展翅招生简章 提案人：陈世彦
说明：展翅招生计画希望各人或团体认养学生，也期待各位菁英可以帮忙带领这些经济弱势学生参与相关的活动，一起学习。
并想结合这些学生四年或以上都要跟理监事会及论坛，而捐款者给学校的社团或项目，他们都要分配参与，如枫杏社会医疗服务团，甚至是国际的活动，如世界医学生联盟、台北医学大学飞扬国际服务团等，并一届一届用学长制接棒。
决议：杜院理事长捐赠北医大60周年奖助学基金800万，并将配合学校对弱势学生支助，公民医也敲边鼓助一名医学系弱势学生20万。
五、临时动议
六、11:10散会
请报名千人宴https://www.accupass.com/event/2002260325083958195090
2019/12/09~2020/04/07医师协会会计收支表
