2020/04/26 臺北醫學大學校友總會 第十一屆第二次理監事聯席會
臺北醫學大學校友總會 第十一屆第二次理監事聯席會 會議議程
名稱：臺北醫學大學校友總會第十一屆第二次理監事聯席會
時間：2020/4/26 11:00-13:00
地點：北車天成飯店 2樓國際廳(因防疫改2F加大間距)
理事應到人數:35人，出席理事：杜元坤、林文正、許文龍、陳坤堡、陳世彥、顏政佑、翁肇嘉、江錫仁、李志剛、王登平、林素仰、范曉瑄、汪佑襄、蔡春玉、高靖秋、邱錫賢、劉君豪，徐仙中、楊一木、曾榮燴、徐慧伊、葉文凌、石公燦、盧孟珊、李靜蘭、黃千芬、楊惠如、吳信忠、阮正雄、共29人
監事應到人數:11人，出席監事：樓亞洲、周彥儒、洪銘昇、謝文祥、陳至孝、
楊晨共6人
列席：顧問：謝桂鈴
秘書長：鄭永豐
副秘書長：陳龍、陳柏安、林宏良、朱愛琪、葉珠華
秘書：周姿蓉、林姍樺、林詩涵
請假：吳坤光、江秉穎、蔡佩珊、王淵宏、黃明裕、吳信忠、張文靜、吳啟明、謝榮鴻、周武國、鄭忠全共11人
會議議程
一、主席宣布開會
二、主席致辭
三、報告事項：
(一)1/4第十、十一屆感恩晚宴。
(二)1/15第十、十一屆交接典禮，3/5收到內政部理事長當選證書。
(三)60周年慶典禮時間更改為10/30早上、60周年千人宴更改為10/31中午。
(四)3/7第一次常務理監事聯席會順利完成，會議報告請卓參。
(五)3/9傑出校友遴選會議當選人闕士傑(學術)、王乃弘(企業)、廖美南(公共)
(六)107年八大分會的校友人數(附件1、P.8)
(七)北聯大活動決議：
1.109 年 6 月14日上午「品味海洋之海洋園遊會及水域活動--立板龍舟、帆船、獨木舟體驗，分9:00~10:30、10:30~12:00；下午「四校北鼎聯賽桌羽網教師及校友組球賽」，地點在海大室內體育館，擬援例由各校體育室逕行聯繫校友會報名參賽。兩梯次辦理，每所學校20人為上限，地點在海大海洋夢想基地，若活動照常舉辦，擬於5月中下旬完成報名。(www.tmuda.org.tw)
2.7月12-15日「品味海洋之臺海大馬祖校區參訪活動」。
3.109 年9 月 20 日(日) 四校高爾夫球聯誼賽。
4.2020年底「青年論壇」等五項活動，活動日期規劃11/21(六)、11/28(六) 及12/12(六) ，由講座決定。
(八)2020/1至2020/3第十一屆校友總會經費收支表(樓亞洲監事長報告) 。
(附件2)
(九)頒發證書、聘書、名片及合照。
四、討論事項：
提案(一)、討論北醫大60週年慶典 提案人:理事長
說明：我們的慶典主軸分成四個部分
(1)、2020/10/31(六) 11:30~14:30臺北醫學大學校慶千人宴活動在大直典華，席開130桌敬邀各地校友回娘家，目前校友總會負責92桌，如過往50週年各系之代表分配，醫24桌(含研究所)、牙20桌、藥20桌，護理與醫技各8桌，營保、公衛與醫管各4桌。
(2)、2020/10/30(五)10:00-12:00 60週年慶校慶典禮在杏春樓。
(3)、學術論壇6/21醫師協會醫療高峰論壇(二)、8/30校友總會國際綜合醫療高峰論壇(三)， 8/30於杏春樓合併舉行。
(4)、愛校運動5281
決議：
(1)、千人宴校友總會負責92桌，並由各學系會長責成處理，副秘書長協助執行，秘書處負責統籌捐款運作，原則捐款與邀請校友分開處理。
1.認桌捐款，支付所有千人宴的桌數開支之後，剩餘認桌捐款以校友總會名義捐回母校。
2.校友邀請，與捐款分開處理，由各系所依責成分配桌數邀約校友參加。
60週年甲子宴認桌部分：
杜元坤理事長認120桌
高靖秋 顏政佑 徐仙中 陳坤堡 各認1桌
鄭永豐 楊惠如 許文龍 陳世彥 曾榮燴 石公燦 李靜蘭 王正坤 各認2桌
林宏良 黃千芬 各認3桌。
(2)、60週年慶校慶典禮延期至10/30(五)10:00~12:00在杏春樓舉辦，來賓由學校秘書處負責邀請。
(3)、2020/01/12台北醫學大學醫師協會國際醫療高峰論壇(一)已順利完成，但是2020/06/21北醫大醫師協會國際醫療高峰論壇(二)則因疫情嚴峻延至2020/08/30與臺北醫學大學校友總會國際綜合醫療高峰論壇(三)合併舉辦。
2020/04/18 發現蛋白質降解酶體的諾貝爾得獎人Aaron演講取消。
2020/05/02台北醫學大學細胞再生醫療論壇，延期至2020/9/25 杏春樓
2020/05/03京都大學諾貝爾癌症免疫療法得獎人Honjo演講延至2020/9/26。
2020/06/01台北醫學大學60周年校慶慶典與晚宴，延期2020/10/30。
(4).由醫學系第八屆林介山於醫協論壇提出，我們感謝醫學人文的林學長，決議先組織起基本架構再決定如何執行。
提案(二)、台灣各區成立分區校友會，重於連結。 提案人：許文龍
說明：請各院系考量，國內地區校友分會理事長或秘書長分派理監事或副秘書長一職，列入校友總會章程之章程施行細則，以團結全國各區北醫校友為一強而有力的校友網路社會Social Network，透過各區校友會員分派會務達成2020醫師協會國際醫療高峰論壇(一)所倡的「愛校運動」第一步！
決議：邀請各分會理事長列席校友總會理監事會。
提案(三)、台北醫學大學第十一屆校友總會增加會員代表 提案人：理事長
說明：依據校友總會章程之章程施行細則第十二條，會員代表人數訂定為101人，第十三條代表產生步驟，是否依章程施行細則，內規明列為常規？增加會員代表名額。從第十屆護理系與醫技系提出臨時提案，希望調整會員代表、理監事與入會費的平衡，請討論決議並將決議列入章程施行細則說明：
1. 檢討各系所年度畢業人數(附件1)，以調整會員代表、理監事的名額及會費標準。
2. 每8年系所循環一次在重新評估校友人數一次，適時調整。
3. 依章程可增設名譽會員(學術貢獻)，但新進系所會員不同，可以增加系所新進會員代表，不需要每屆修訂章程，理事會再重新分配會員代表或理監事席次後，提交會員代表大會通過。
決議：
一、責成組織法制委員會成立小組協調，成員包括理事長及護理、醫技、營保、醫管及公衞分會會長，討論如何依照五系校友人數代表重新分配會員代表及理監事人數及會費。
二、八年作一週期循環，重新依照各系校友人數調整代表、理監事人數及會費，並增訂修正條款寫入章程施行細則。
提案(四)、建立「全國相關醫學院校校友會聯盟」案 提案人：石公燦
說明：
一、本案於第七次臨時動議由石公燦常務理事提案，經杜元坤總會長附議，會議決議納入本次正式提案討論。
二、本會秘書處根據草擬石公燦常務理事之提案，仿臺北聯合大學系統校友聯合會之執行模式，請提執行企畫書，提請討論。
決議：由石公燦常務理事先行成立籌備小組再提理監事會討論如何執行。
提案(五)、成立各類委員會，分學術、教育、資訊、公關、編輯、會福(會員福祉)、學生輔導、體育、組織法制、財務…等等。 提案人：理事長
說明：請各位理監事、秘書處成員選擇一個委員會或由召集委員邀請加入委員會，草擬共計十個委員會，每3/6個月召開委員會，必要時召開臨時委員會，可參考醫師協會委員會編組加強基礎，草擬如下請參考：
- 國際學術委員會
- 教育委員會
- 資訊委員會
- 公關委員會
- 編輯委員會
- 會福委員會(會員福祉)
- 學生輔導委員會
- 體育委員會
- 組織法制委員會
- 財務委員會
一、依章程26條編組，初擬委員會如下：
1、學術及出版委會員：召委杜元坤、共同召委曾榮燴
2、基金募捐管理委員會：召委陳坤堡
3、醫學教育委員會：召委陳世彥、共同召委江秉穎
4、組織法制委員會：召委李靜蘭、共同召委楊晨
5、財政委員會：召委葉人誠、共同召委徐慧伊
6、公共関係委員會：召委石公燦、共同召委黃明裕
7、其他委員會：
會員福祉委員會：許文龍
學生輔導委員會：葉文凌
編輯委員會：召委楊蕙如、共同召委陳柏安
資訊委員會：召委林文正、共同召委朱愛琪
體育委員會：召委李建昇、共同召委許文龍
二、理事長請各分會會員自薦自由選任，並請各主委協助邀請委員加入。
三、各委員會協助會務推展，增加北醫大校友總會之效益。
提案(六)、8/30台北醫學大學第十一屆校友總會國際醫療綜合論壇(三) 提案人：理事長
說明：邀請牙科、藥科、護理、醫技、營養系、公衛系，參加大型綜合論壇慶祝北醫大60周年慶，暫定於2020/08/30學校杏春樓舉辦請討論後決議。
3/7常務理監事會決議請各位理監事參考討論：
一、成立「台北醫學大學校友總會國際綜合醫療高峰論壇籌備小組」
二、成立line「台北醫學大學校友總會國際綜合醫療高峰論壇籌備小組」，由各系分會會長，秘書長與副秘書長組成，討論並協調主題、座長、講座邀約與執行細節。
三、增加簽退時間以杜絕拿學分早退者。
四、請各院系推薦適當的學術講座代表人選。
決議：
一、採提案一、以尖端醫療及醫衞防疫為主軸。
二、8/30是校友總會的國際綜合醫療高峰論壇，結合各院系八大分會每會一位Speaker綜論臺灣醫衞防疫面面觀，早上以國際尖端醫療先鋒子論壇，杜院首席講座，下午以臺灣防疫國家隊為題，以座談會方式，由主談人杜元坤理事長，邀請防疫專家 陳建仁 陳時中 周志浩 陳秀熙 李伯璋 張上淳 邱弘毅 中硏究新藥、新疫苗，工研院快篩檢驗的國家隊先鋒等，並邀請記者(由公關公司負責)，晚上聯誼晚宴在北醫大廣場，這是初擬計劃。整個時間共500分鐘，早上8:00～17:30，中間Teabreak、Lunch共100分鐘。
三、6/28增加籌備會前會及理監事會
四、12/27舉辦醫師協會國際醫療高峰論壇二，加入醫學人文。(時間暫定)
提案(七)、臺北醫學大學第十一屆校友總會第一次會員大會(2019/12/29)提案討論 提案人：理事長
說明：2019/12/29校友總會會員大會承上屆提案，主要兩案，
案一、各系理監名額及會費調整案。
案二、整合醫療教育系統校友，以利協助各公會學會的理監選舉。
案一，討論調整會費
案二，決議從協助校友選舉開始，如何協助再討論。
決議：依提案三與提案四完成會員大會提案。
提案(八)、人事任命案
說明：續任命副秘書長3人，醫學系林政君、葉守正、保營系朱愛琪為副秘書長，體育委員會總幹事李建昇，及各委員會的召集人(無給職)。
決議：
一、任命副秘書長3人，醫學系林政君、葉守正、保營系朱愛琪為副秘書長
二、設立體育委員會，邀請李建昇加入。
附件1臺北醫學大學107年度各院系校友人數分佈表
提案(九)、第十一屆第一次會員代表大會會費
說明：依據校友總會章程，第三章會員及會員代表第九條：繳納會費，及章程施行細則第三章組織與職權之第十一條：會員應於每屆第一次理監事會議，開始屆二個月後繳清一年期常年會費，按代表人數繳交，如未繳交經秘書處催繳後二個月仍未繳交，理事會可處以停權處分，第二年的會費比照第一年處理。
決議：通過，已停權者要恢復須將所有會費繳齊。
五、臨時動議
六、散會(12:50)
七、附件(1)
報名千人：https://www.accupass.com/event/2002260325083958195090
臺北醫學大學校友總會經費收支表109年Q1(附件2)
理事長： 秘書長： 監事長：
